香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案 涉案金額超過30億港元
2020-09-14 14:48:35來源：四海網(wǎng)綜合
香港海關(guān)日前采取代號「獵影」行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，涉案金額超過30億港元來歷不明的款項(xiàng)。案中涉款金額為海關(guān)處理同類型案件中歷來最高。
海關(guān)今午公布案情指，年初收到情報(bào)，指有人涉嫌洗黑錢，經(jīng)調(diào)查后，在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店，拘捕6人，其中5人是同一家庭成員，包括一對父母、2位兄長和妹妹。這對父母報(bào)稱無業(yè)，另外3兄妹分別報(bào)稱任職技術(shù)員、找換店經(jīng)理及客戶服務(wù)員，每月收入介乎1.5 萬元至3萬元不等 ，但海關(guān)在調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)該家庭擁有的資產(chǎn)超過3000萬 ，懷疑該家庭有隱藏的收入，并發(fā)現(xiàn)家庭成員5人自2018年起，在本地多間銀行開設(shè)超過100個個人銀行戶口，清洗逾30億元黑錢，款項(xiàng)大多來自空殼公司及不知名的人士，當(dāng)中有1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理，這名持牌人亦被拘捕。
* 聲明：本文由四海網(wǎng)用戶wyh原創(chuàng)/整理/投稿本文，知識大全欄目刊載此文僅為傳遞更多信息，幫助用戶獲取更多知識之目的，內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí)，部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查，歡迎批評指正。
相關(guān)信息香港海關(guān)
香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案 涉案金額超過30億港元
香港海關(guān)日前采取代號「獵影」行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，…
標(biāo)簽：香港海關(guān)
2020-09-14
8月70城房價(jià)穩(wěn)中略漲：59城環(huán)比上漲 惠州領(lǐng)跑
【8月70城房價(jià)穩(wěn)中略漲：59城環(huán)比上漲 惠州領(lǐng)跑】國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上…
標(biāo)簽：城
2020-09-14
菅義偉當(dāng)選日本自民黨總裁！將接替安倍成日本首相
【菅義偉當(dāng)選日本自民黨總裁！將接替安倍成日本首相】今天，日本自民黨總裁選舉結(jié)果公布。內(nèi)閣官房長官菅義偉以377票的顯著優(yōu)勢獲…
標(biāo)簽：安倍
2020-09-14
成都房產(chǎn)新政15條 成都房產(chǎn)新政15條具體內(nèi)容
原標(biāo)題：重磅!成都出臺“房產(chǎn)新政15條”，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展各區(qū)(市)縣政府(管委會)，市政府各部門，各有關(guān)單位：為認(rèn)真…
標(biāo)簽：新政
2020-09-14
菅義偉當(dāng)選日本自民黨總裁 將接任安倍晉三成為日本首相
當(dāng)?shù)貢r(shí)間今天15時(shí)20分左右，日本自民黨總裁選舉結(jié)果公布。內(nèi)閣官房長官菅義偉以377票的顯著優(yōu)勢獲勝，當(dāng)選為新任自民黨總裁，將接…
標(biāo)簽：菅義偉
2020-09-14
成龍拍新片突發(fā)意外險(xiǎn)溺死 水下消失了整整45秒好驚險(xiǎn)
9月13日，功夫巨星成龍拍攝新片的一段幕后花絮播出。在這個視頻中，成龍開著水上摩托艇在河中和對手演員母其彌雅拍戲。但這段戲拍…
標(biāo)簽：45秒
2020-09-14
闞清子發(fā)文反對重男輕女 呼吁大家追求男女平等放下偏見
9月14日，闞清子發(fā)文反對重男輕女，她表示作為一個女孩，出生后被知道性別的第一刻，她的降生就變成了“不被期待的”，但是作為“…
標(biāo)簽：闞清子
2020-09-14
字節(jié)跳動拒絕把TikTok賣給微軟 最終將會花落誰家
字節(jié)跳動拒絕把TikTok賣給微軟，甲骨文在TikTok交易中獲得優(yōu)勢?當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日，美國微軟公司在官方博客上發(fā)表聲明稱，中國科技…
標(biāo)簽：微軟
2020-09-14
日本自民黨總裁選舉今日舉行 誰最有可能接替安倍？
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日下午2點(diǎn)（北京時(shí)間下午1點(diǎn)），日本自民黨總裁選舉投票正式開始。石破茂、菅義偉和岸田文雄（左起）日本內(nèi)閣官房長…
標(biāo)簽：安倍
2020-09-14
爭奪安倍位置的3個繼任者：誰最有可能接替安倍？
【爭奪安倍位置的3個繼任者：誰最有可能接替安倍？】日本自民黨將于14日舉行總裁選舉，選出日本首相安倍晉三的繼任人。據(jù)日本共同…
標(biāo)簽：位置
2020-09-14
oppo手機(jī)變卡了怎么辦？一招教你解決
智能手機(jī)內(nèi)置的軟件商店里有海量的app可以讓用戶選擇。同樣智能手機(jī)和電腦也都存在著一個問題，在用了一段時(shí)間之后都會出現(xiàn)卡頓情…
標(biāo)簽：oppo
2020-09-14
女生中獎1噸娃哈哈送小朋友 小姐姐好可愛你想喝嗎
近日，杭州一女生中獎1噸飲料在小區(qū)免費(fèi)發(fā)給小朋友走紅網(wǎng)絡(luò)。據(jù)了解，該女生在逛街時(shí)意外中獎獲得近200箱的飲料，但因家中放不下…
標(biāo)簽：娃哈哈
2020-09-14
雪莉哥哥發(fā)文道歉 為自己辱罵崔雪莉友人進(jìn)行道歉
韓國已故女星崔雪莉的哥哥今天凌晨在SNS發(fā)文，為辱罵崔雪莉的朋友一事進(jìn)行了公開道歉。MBC電視臺本月10日播出崔雪莉紀(jì)錄片后，崔…
標(biāo)簽：崔雪莉
2020-09-14
浙江要求5月后進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称芳淤N溯源碼 可以對食品精準(zhǔn)追溯
9月14日上午，浙江省人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發(fā)布會，要求加強(qiáng)對進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称�，尤其是來自疫情高發(fā)國家和地區(qū)食品…
標(biāo)簽：食品
2020-09-14
農(nóng)科院毒誘餌形似火腿腸被撿走 村民差一點(diǎn)就給孩子吃了
10日，浙江省農(nóng)科院博士報(bào)警稱一箱毒螞蟻不見了，里面還有形似火腿腸的“毒誘餌”。警方在村民家找到采集箱時(shí)，裝毒螞蟻的瓶子沒…
標(biāo)簽：村民
2020-09-14
