300手機(jī)同時(shí)收款民警驚呆了！7個(gè)月入賬近7億元

　　建立“第四方支付平臺(tái)”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，300手機(jī)同時(shí)收款民警驚呆了！7個(gè)月入賬近7億元！近日，樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲31人。

　　2018年12月，樂清警方接到銀行線索，同年2月27日至9月27日，該銀行出現(xiàn)4個(gè)可疑賬號，交易金額高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)達(dá)1.7萬多筆。

　　樂清警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這4個(gè)賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該網(wǎng)站叫“太陽城”，服務(wù)器在境外，網(wǎng)站通過發(fā)展代理招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國。

　　樂清警方成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易資金都繞過了支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺(tái)，采用第四方非法支付平臺(tái)和賭博人員結(jié)算。相關(guān)結(jié)算平臺(tái)替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按1%到2.8%的比例賺手續(xù)費(fèi)。

　　掌握犯罪團(tuán)伙的成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，樂清市公安局專案組召開“收網(wǎng)行動(dòng)”動(dòng)員會(huì)議，部署抓捕。