90后假裝白富美非法集資20億 女承父業(yè)復制“圈錢帝國”

　　內憂外患之下**跑路

　　2019年4月，為了維持資金鏈，朱某利用自己的金融專業(yè)知識又動起了歪腦筋：不如設計莫須有的上市來售賣股權再賺一筆。

　　隨即，一場項目說明會在一家五星級酒店熱烈召開，合伙人們應邀參加。會上，一身奢侈品牌職業(yè)裝的朱某繼續(xù)以“女強人”“白富美”的人設，激情描繪公司上市后的盛景，以此為誘餌，來售賣所謂的原始股：“上市成功，股價可以翻5倍至10倍，持有股份在未上市期間每年有8%至15%左右的分紅。”這一番“洗腦”操作吸收了3000余萬元資金，但與巨大的虧空相比，只是抔土巨壑，爆雷一觸即發(fā)。

　　朱某可能也未料到，她信任的“左膀右臂”早已盯上了這塊“大蛋糕”。負責處理下注數(shù)據的趙主管，與人合謀，把集資款700多萬元據為己有；負責管理公司資金賬戶的陳某，先后將集資款1600余萬元“搬進”自己的“小金庫”。

　　2020年1月初，公司已無錢維系運轉，更別提補上會員損失。朱某找到路子廣的黃某（另案處理），由他幫助自己“漂白”資金、變賣豪車、規(guī)劃出逃。2020年3月底，出逃至緬甸的朱某等3人在中緬警方通力合作下被抓獲歸案。

　　2020年8月24日，朱某涉嫌集資詐騙案被移送至無錫市濱湖區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官加班加點，全面審查了200余冊案件卷宗、900余名被害人的報案筆錄和登記表、1000余份電子文檔、180余人的銀行記錄等大量證據，高效完成了審查起訴工作。同時，強化法律監(jiān)督職能，深挖“案中案”，依法開展線索移送、立案監(jiān)督、追捕等工作，先后查出其他與該案關聯(lián)的**、偷越國（邊）境、職務侵占、挪用資金、詐騙等多個新增犯罪事實，追究了7名犯罪分子的刑事責任，實現(xiàn)了全鏈條打擊。

　　“為老百姓追回損失也至關重要。”辦案檢察官介紹，該院第一時間會同公安機關成立追贓挽損工作小組，全面加強對涉案資金流轉、去向的審查和追蹤，強化對**犯罪的打擊力度，依法及時有效地開展涉案款物的查封、凍結、扣押等工作。截至該案審理期間，追回各類款物價值近億元。

　　警方提醒：打著“融資合買體育猜漂高中獎、高回報”的幌子，本質上仍然是非法集資行為，朱某等人以高端、專業(yè)、國際化包裝自己和團隊，大肆圈錢，本質上是以非法占有為目的、虛構事實的集資詐騙行為。非法集資領域犯罪分子往往采用各種華麗包裝誘使群眾投資，識別非法集資陷阱，要高度警惕“有擔保”“無風險”“高收益”“穩(wěn)賺不賠”“海外上市”等蠱惑性宣傳。在難以識別的情況下，要謹慎投資，將風險化解在前，牢牢守好自己的“錢袋子”。