3小時收轉(zhuǎn)賬40萬男子嚇懵 二維碼收款暗藏端倪

　　二維碼收款暗藏端倪

　　經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為何老板超市所收取的款項應(yīng)該是電信詐騙錢款，而那三名男子應(yīng)該是某個“跑分”**團(tuán)伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分**的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。

　　鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專案組，抽調(diào)刑偵大隊、情報指揮中心、網(wǎng)安大隊民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報至上級公安機(jī)關(guān)，由安徽省公安廳掛牌督辦。

　　涉案人員浮出水面

　　偵查中，民警通過調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項后，都會轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。

　　通過對王某賬戶的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅在一個小時就向王某賬戶轉(zhuǎn)款20余萬元。

　　隨著案件的深入，王某的這個跑分**團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)�人合作，通過“跑分”平臺，在潛山市發(fā)展大量社會閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢款**。