400元賭資牽出80多億元大案 400元牽出億元大案始末經(jīng)過(guò)

　　打擊犯罪刻不容緩，無(wú)懼疫情跨省“斷鏈”

　　收到相關(guān)線索后，周口市公安局高度重視，迅速成立專(zhuān)案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種通力配合，迅速開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)***平臺(tái)的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和部分代理的***。一條涉及非法***、地下錢(qián)莊、銀行卡倒賣(mài)等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)***犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

　　3月27日，公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)重大涉嫌販卡、**犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元，為后續(xù)打擊工作順利進(jìn)行打開(kāi)了局面。

　　在對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕的同時(shí)，專(zhuān)案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認(rèn)真分析每一個(gè)涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

　　從打擊境內(nèi)招賭的代理人員和賭徒入手，對(duì)調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近三個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開(kāi)了口子。

　　其中，何某軍販卡團(tuán)伙受雇于***平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格，大肆收購(gòu)銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式，幫助***網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。