支付機構最大罰單 環(huán)迅被罰沒近6000萬元

　　在此之前，環(huán)迅支付的違規(guī)歷史眾多。

　　2018年7月，中國人民銀行上海分行公示了一張新罰單，環(huán)迅支付因違反反洗錢法相關規(guī)定，被央行上海分行罰款人民幣170萬元。所涉違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報送可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易。

　　2017年8月21日，環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務規(guī)定,被央行沒收違法所得28.57萬元，并處罰款150萬，共計178.57萬元。

　　2016年10月，因環(huán)迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期間，未按相關規(guī)定履行反洗錢義務，被央行福州中心支行罰款22萬,并對1名相關責任人員處人民幣1.5萬元罰款。所涉違法行為類型包括未按規(guī)定開展客戶身份識別，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送可疑交易報告。

　　據媒體報道，去年12月，環(huán)迅支付還曾卷入“紅海行動”網絡期貨投資詐騙事件。